รวบเพื่อนบ้านแสบชักชวนลงทุนปล่อยสินเชื่อ เสียหายกว่า 7 ล้านบาท

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) โดย พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปอศ. ร่วมกันจับกุม น.ส.ชา (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 ในฐานความผิด  “ฉ้อโกงทรัพย์, กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน” สถานที่จับกุม บริเวณหน้าบ้าน หมู่ที่ 11 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

สืบเนื่องจากเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีกลุ่มผู้เสียหายจำนวน 10 คน มาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. ด้วยเหตุเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2565  ผู้ต้องหาได้ชักชวนผู้เสียหายกับพวก มาร่วมลงทุนในธุรกิจซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีตัวอย่างการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น จำนองที่ดิน จำนำรถยนต์ ฯลฯ พร้อมเสนอผลตอบแทนและระยะเวลาในการลงทุน ในสินทรัพย์ต่างๆ โดยให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งจะมีทรัพย์สินมาให้ผู้เสียหายลงทุนทุกวันและเสนอผลตอบแทนรายวัน ในอัตราสูงตั้งแต่ 100 ถึง 20,000 เปอร์เซ็นต์ ของเงินลงทุนต่อปี

โดยผู้ต้องหาจะเป็นผู้นำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่กล่าวอ้างด้วยตนเองและจะแบ่งผลตอบแทนมาให้ตามสัดส่วนของการลงทุน ผู้เสียหายจึงเชื่อว่ามีการทำธุรกิจจริงจึงตัดสินใจร่วมลงทุน โดยโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาจำนวนหลายบัญชีหลายธนาคาร ซึ่งในช่วงแรกหลังจากที่ได้ร่วมลงทุน ผู้เสียหายได้รับผลตอบแทนตามที่ผู้ต้องหาชักชวนจริง จากนั้นได้มีการชี้ชวนให้ลงทุนเพิ่มทุกๆ วัน โดยจะมีทรัพย์สินให้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนมากและระบุผลกำไรที่จะได้รับ จนกระทั่งเมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2565 ผู้ต้องหาเริ่มผัดผ่อนไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนและเงินลงทุนคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ ผู้เสียหายได้ติดพยามยามติดตามทวงถาม จนกระทั่งผู้ต้องหาได้หลบหนีไปเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายรวมเป็นเงิน 7,326,937 บาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปอศ. จึงได้ทำการสืบสวนขยายผล กรณีถูกหลอกให้ร่วมลงทุนดังกล่าว จนทราบว่าคนร้ายมีพฤติการณ์สร้างกลอุบายเพื่อหลอกลวงเหยื่อโดยไม่มีการประกอบธุรกิจการปล่อยสินเชื่อในสินทรัพย์ต่างๆ ตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ยังพบลักษณะการหมุนเวียนเงินจากผู้ลงทุนรายเดิมไปยังผู้ลงทุนรายใหม่ในระยะเวลาอันรวดเร็วและบางส่วนมีการนำไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ เป็นของตนเอง ต่อมาพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อศาลอาญา
ออกหมายจับผู้ต้องหา และสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จึงได้นำกำลังเข้าจับกุม เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การเพิ่มเติมว่าให้การว่าไม่สามารถหมุนเวียนเงินลงทุนและผลตอบแทนไปจ่ายให้ผู้เสียหายได้ตามกำหนดระยะเวลาจึงหลีกเลี่ยงที่จะพบและติดต่อกับผู้เสียหาย ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป