รวบบัญชีม้า แก๊งหลอกเหยื่อลงทุนธุรกิจแบบ Dropship สูญเงินกว่าครึ่งล้าน

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) โดย พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ร่วมกันจับกุม นางสาวยา (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี ตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ฐานความผิด “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน,ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ปลอม หรือบิดเบือน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่นหรือประชาชน, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตน หรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอื่นใด” จับได้บริเวณริมถนนหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง บริเวณถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจาก เมื่อประมาณ เดือนกรกฎาคม 2568 ผู้เสียหาย ถูกกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนให้ลงทุนหารายได้ในรูปแบบ Dropship โดยอ้างว่าจะต้องโอนเงินเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับร้านค้าของผู้เสียหาย ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ เงินให้กับคนร้ายไปทั้งหมด 7 ครั้ง รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 614,610.46 บาท เมื่อถึงกำหนดพบว่าไม่ได้รับเงินจริงและเชื่อว่าถูกหลอกลวง จึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุด จากการสอบสวน ทราบว่า ผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ได้พบการโฆษณาชักชวนหารายได้พิเศษจากเพจชื่อ “เสื้อผ้า by ถูกสวย” อ้างว่าเป็นการหารายได้ในรูปแบบ Dropship คือ รูปแบบการขายสินค้าออนไลน์ ที่ผู้ขายไม่ต้องสต๊อกสินค้า และไม่ต้องจัดส่งสินค้าเอง

โดยให้ผู้เสียหายทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับออเดอร์ และส่งต่อข้อมูลให้ซัพพลายเออร์ (Supplier) หรือผู้ผลิต เป็นผู้บรรจุและจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง เมื่อผู้เสียหายสนใจได้มีการชักชวนเข้ากลุ่มไลน์ Openchat โดยมีแอดมินของกลุ่มคอยแนะนำวิธีการ และหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินให้กลุ่มคนร้าย โดยจูงใจว่าเป็นการโอนเงินเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับร้านค้าของผู้เสียหาย เพื่อให้มีออเดอร์เยอะและสามารถทำยอดขายสินค้าได้มากขึ้น จนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายจำนวนหลายครั้ง แต่ปรากฎว่าไม่ได้มีการทำธุรกิจในรูปแบบดังกล่าวจริง ซึ่งจากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบว่าผู้เสียหายได้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารบัญชีต่างๆ ของนางสาวยา (นามสมมุติ) จากนั้นพบว่าบัญชีธนาคารของนางสาวยา (นามสมมุติ) ได้โอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ ของตนอีกหลายทอด

ก่อนจะถอนเงินสดออกจากบัญชีในเวลาต่อมา โดยในคดีนี้ พบบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ นางสาวยา (นามสมมุติ) กับพวกรวม 7 คน ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินจากผู้เสียหาย ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขอหมายจับ นางสาวยา (นามสมมุติ) พร้อมพวก เพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ต้องหามาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ได้สืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาเรื่อยมา และได้สืบสวนทราบว่านางสาวยา (นามสมมุติ) ได้เดินทางมาบริเวณริมถนนหน้าปั๊มน้ำมัน แห่งหนึ่ง บริเวณถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จึงได้นำกำลังเข้าจับกุมตัว นางสาวยา (นามสมมุติ) ผู้ต้องหาตามหมายจับ พร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และให้การภาคเสธว่าตนไม่ได้เป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารดังกล่าว โดยอ้างว่าตนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้หลอกลวงผู้เสียหายในคดีนี้