กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีทุนจีน หลังได้รับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ประกอบกับได้รับแจ้งเบาะแสการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งพักอาศัยในพื้นที่ว่า มีชาวจีนพักอาศัยในหมู่บ้านหรูสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียง จึงได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบใน 5 หมู่บ้าน พบการจัดตั้งบริษัทฯ จากการสืบสวนพบว่ามี นายห่าว สัญชาติจีน เป็นผู้สั่งการโดยใช้สำนักงานกฎหมายในการจัดตั้งบริษัท รวม 33 บริษัท และเข้าถือครองบ้านพักในหมู่บ้าน จำนวน 33 หลัง มูลค่ากว่า 1,275 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่มีการตรวจยึดพยานหลักฐานสำคัญ ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน 3 ฉบับ, สัญญาซื้อขาย/เอกสารสิทธิ์ 30 ชุด,หนังสือเดินทาง(หลายสัญชาติ) 15 เล่ม, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวม 13 รายการ, วัตถุคล้ายธนบัตรไทยและต่างประเทศ จำนวนรวมประมาณ 1.4 ล้านบาท, สัญญาเช่าบ้าน ใบเสร็จรับเงิน เอกสารบริษัท/เอกสารงบการเงิน 24 ชุด และตราประทับบริษัท 6 ชิ้น

ข้อมูลการสืบสวนพบว่า กลุ่มคนต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน มีความต้องการที่จะครองครองอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยในประเทศไทย เพื่อเป็นที่พักอาศัยหรือปล่อยเช่าในหมู่ชาวจีนด้วยกันเอง นายห่าว บุคคลสัญชาติจีนจึงได้ร่วมกันดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในลักษณะอำพรางกว่า 33 บริษัท เบื้องต้น พบว่า ทุนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการชำระค่าบ้านพักข้างต้น เป็นเงินทุนของนายห่าว(ชาวจีน)

จากการตรวจค้นพบเอกสารสำคัญ เป็นเอกสารการโอนลอยหุ้นของบริษัท จำนวน 30 ชุด  เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัท โดยมีนายห่าว เป็นผู้สั่งการ แสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้งสอง (ขอสงวนนาม) ถูกนายห่าว นำชื่อและเอกสารประจำตัวมาดำเนินการในการจัดตั้งบริษัทเท่านั้น

​ทางคดีในเบื้องต้น กลุ่มขบวนการดังกล่าว ได้กระทำผิดฐานนอมินีตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งทาง บก.ปอศ. จะได้รายงานผลการสืบสวนสอบสวนไปยังกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป