เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.3 ทำการตรวจสอบเพจเฟซบุ๊กชื่อ “เงินกู้เงินทุนรายวัน จบต้นดอก” ซึ่งมีพฤติการณ์โพสต์ข้อความและรูปภาพ โฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปมากู้เงินเก็บดอกเบี้ยรายวัน มีลักษณะเป็นการปล่อยกู้นอกระบบ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสืบสวนจนทราบผู้ที่เป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขอหมายค้นจากศาล

ต่อมาวันที่ 30 ม.ค.67 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้น เข้าตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พบผู้ต้องหา3ราย อยู่ภายในบ้าน จึงเข้าจับกุมในความผิดฐาน “ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับว่า เป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวจริง ทำหน้าที่หาลูกค้าให้นายทุนได้ค่าตอบแทน 50 บาท ต่อการกู้ยืม 1,000 บาท และเงินเดือน 6,000 บาท โดยจะโพสต์ข้อความเชิญชวนให้มีการกู้เงินนอกระบบ หากมีผู้สนใจกู้ยืมเงิน ก็จะมีการสนทนาผ่านโทรศัพท์หรือไลน์ เมื่อตกลงกันได้ ก็จะเดินทางไปทำสัญญาถึงที่พัก แล้วจึงให้นายทุนโอนเงินมาที่บัญชีของผู้ต้องหา ก่อนโอนไปยังผู้ที่กู้ยืมเงิน

นอกจากนี้ผู้ต้องหายังให้การเพิ่มเติมว่า มีการรวมกลุ่มผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบทั่วภาคอีสาน ที่ผู้ปล่อยกู้นอกระบบจะเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเช็กเครดิตของผู้กู้ เพื่อไม่ให้กู้ซ้ำซ้อนกันหลายเจ้า จะกลายเป็นหนี้เสีย ซึ่งจะมีการตรวจสอบช่วยซึ่งกันและกันเป็นลักษณะของสมาคม