วันที่ 2 ก.ค. 2566 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ที่แจ้งความร้องทุกข์ ว่าตนพบเห็นโฆษณากู้เงินออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก จึงสนใจและได้มีการติดต่อพูดคุยเพื่อขอกู้เงิน โดยคนร้ายแจ้งว่าให้โอนเงินค่าค้ำประกัน ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปยังบัญชีผู้ต้องหารายอื่น เป็นจำนวนเงิน 115,000 บาท และเงินดังกล่าวถูกยักย้ายถ่ายโอนมายังบัญชีผู้ต้องหาในคดีนี้อีกส่วนหนึ่งด้วย พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาต่อศาลอาญาธนบุรีเพื่อนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี  กระทั่งสามารถจับกุม นางสุดา อายุ 54 ปี ได้บริเวณลานจอดรถหลังโรงแรมอุดมสุข ซอยสุขุมวิท 103

โดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่าได้รู้จักกับนายอาทิตย์ (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อายุประมาณ 25-30 ปี ผิวขาว รูปร่างสันทัด สูงประมาณ 165 เซนติเมตร โดยรู้จักกันเป็นระยะเวลาประมาณประมาณ 5 เดือน ต่อมานายอาทิตย์ได้ชักชวนให้ผู้ต้องหาเปิดบัญชีเพื่อไปใช้ในการพนันสล็อตออนไลน์ โดยจะมีค่าตอบแทนให้เป็นเงินจำนวนบัญชีละ 3,000 บาท ผู้เสียหายจึงไปเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีราชา รวมแล้ว 2 บัญชี ส่งไปให้กับนายอาทิตย์ หลังจากนั้นจึงได้นัดพบกันกับนายอาทิตย์บริเวณถนนในศรีราชา ซึ่งนายอาทิตย์ได้จ่ายเงินค่าเปิดบัญชีให้เป็นเงินสดมาให้จำนวน 6,000 บาท แล้วจึงแยกย้ายกันโดยในภายหลังนายอาทิตย์ได้บล็อกเฟซบุ๊กทำให้ไม่สามารถติดต่อกันได้อีก

ด้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่า จากการสืบสวนผู้ต้องหารายดังกล่าวมีพฤติการณ์ในลักษณะให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยปล่อยกู้ทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งต้องมีการโอนเงินค่าค้ำประกันก่อน และมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงหากผู้กู้ไม่มีเงินมาชำระ ก็จะถูกบังคับให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อส่งให้เครือข่ายพนันออนไลน์ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ซึ่งจากการจับกุมพบสมุดบัญชีธนาคารในชื่อบุคคลอื่นอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนนี้จะทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไป