ตร.ไซเบอร์ ตัดท่อน้ำเลี้ยงสแกมเมอร์รวบ 5 ราย แก๊งเฝ้าธนาคารพร้อมผู้คุม รีบถอนเงินเหยื่อ ซื้อทองอำพรางเส้นเงินส่งบอสจีน

2 พ.ย.69 บก.สอท.2 ร่วมกันแถลงข่าว ตร.ไซเบอร์ตัดท่อน้ำเลี้ยงสแกมเมอร์ รวบ 5 ราย แก๊งเฝ้าธนาคารพร้อมผู้คุม รีบถอนเงินเหยื่อซื้อทองอำพรางเส้นเงินส่งบอสจีน โดยสืบเนื่องจากกรณี ผบช.สอท. ขยายผลกลุ่มผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะการตัดวงจรเส้นทางการเงินที่เปรียบเสมือนท่อน้ำเลี้ยงของเครือข่ายดังกล่าว จนนำมาสู่การปิดล้อมตรวจค้น จำนวน 2 ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการที่ 1 ขยายผลปฏิบัติการ “จับเงาเหนือบัญชีม้า” จับเพิ่ม 2 ผู้คุมบัญชีม้าประกบถอนเงินซื้อทองอำพรางเส้นเงินส่งบอสจีน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ “จับเงาเหนือบัญชีม้า” จนสามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 8 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางเป็น โทรศัพท์มือถือ จำนวน 8 เครื่อง, บัตร ATM จำนวน 22 ใบ และ สมุดบัญชีธนาคารอีกจำนวนหนึ่ง หลังพบร่วมขบวนการควบคุมบัญชีม้าหน้าใหม่ ตระเวนถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วนำเงินสดมามอบให้ผู้ทำหน้าที่คุมบัญชีม้า ก่อนฝากเงินสดเข้าตู้รับฝากเงินเพื่ออำพรางแหล่งที่มา โดยพบว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการใหญ่ ตั้งแต่ผู้สั่งการผู้ควบคุมเจ้าของบัญชีม้า ผู้รับและนำเงินไปฝากต่อ ตลอดจนการจัดคนขับรถรับส่ง และคอยสังเกตการณ์ตามจุดนัดหมาย เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และอื่นๆ ในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งมียอดเงินโอนเข้าแต่ละบัญชีตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาทต่อวัน

สืบสวนขยายผลกรณีดังกล่าว กระทั่งพบการเชื่อมโยงไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มหนึ่ง แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และตำรวจ สภ.เมืองระนอง หลอกลวงว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ก่อนโทรข่มขู่หลอกลวงเหยื่อนักศึกษาให้โอนเงิน รวมความเสียหายจำนวนกว่า 2 ล้านบาท จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ควบคุมบัญชีม้าในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าว ได้ควบคุมและสั่งให้บัญชีม้าไปสแกนโอนเงินเพื่อซื้อทองคำ จากนั้นกลุ่มผู้ควบคุมบัญชีม้าได้นำทองคำดังกล่าวไปขายร้านหลอมทอง ก่อนนำเงินสดที่ได้โอนแปลงสภาพทรัพย์สินไปยังปลายทางให้แก่กลุ่มบอสชาวจีน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับและหมายค้นที่เชื่อว่าเป็นแหล่งกบดานของเป้าหมายได้สำเร็จ และจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย หลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ในพื้นที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และบริเวณป๊อปปูล่าคอนโด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ปฏิบัติการที่ 2 รวบ 3 ม้าถอนเงิน เฝ้าเบิกธนาคารหลังหลอกเหยื่อโอนเงิน สืบเนื่องจากได้มีผู้เสียหายรายหนึ่งพบโฆษณาขายต้นมะกอกบนเฟซบุ๊ก จึงได้ติดต่อขอซื้อสินค้า ปรากฎว่าเมื่อชำระค่าสินค้าไปแล้ว เฟซบุ๊กดังกล่าวได้ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกรับส่วนลด ผู้เสียหายสนใจจึงโอนเงินร่วมกิจกรรม โดยช่วงแรกได้รับผลตอบแทนกลับมาจริง แต่เมื่อภายหลังโอนเงินจำนวนมากขึ้น กลับไม่สามารถถอนเงินออกได้ โดยคนร้ายอ้างว่าทำรายการถอนผิดพลาดทำให้ระบบล็อก ต้องโอนเงินเพื่อรีเซ็ตระบบจึงจะสามารถถอนเงินได้ สุดท้ายเสียหายเป็นเงิน จำนวน 6,481,165.50 บาท

ซึ่งพฤติกรรมของคนร้ายพบว่า หลังเงินของผู้เสียหายถูกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้ายแล้ว กลุ่มคนร้ายจะรีบเบิกถอนเงินสดที่ธนาคาร และบางส่วนยังได้นำเงินไปซื้อทองคำแท่งตามร้านทอง จากนั้นจะส่งมอบเงินสดหรือทองคำดังกล่าวแก่ผู้ร่วมขบวนการต่อไปเพื่ออำพรางแหล่งที่มาของเงิน โดยมีผู้ควบคุมคอยตามประกบตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐาน กระทั่งศาลจังหวัดนนทบุรีอนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด 6 ราย โดยล่าสุดสามารถจับกุมได้แล้ว จำนวน 3 ราย ทำหน้าที่ บัญชีม้าและถอนเงินสด/รับเงินสดจากบัญชีม้าถอนเงิน และนำเงินสดไปแปลงเป็นทองคำ เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเท็จโดยการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา” ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่การสืบสวนขยายผลต่อเนื่อง เพื่อหาความเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆ พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและสืบสวนขยายผลไปยังผู้สั่งการชาวจีนและบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายต่อไป