รวบเจ้าพ่อเครือข่าย "PAOFENG" ฟอกเงินพนันออนไลน์ข้ามชาติ มูลค่าความเสียหายเกือบพันล้านบาท

กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) โดย พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ป. ร่วมกันควบคุมตัว MR. YU อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จับได้บริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในความผิดฐาน “ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย”

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ร่วมกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.) และศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ หรือ ศูนย์ ACSC ได้สืบสวนติดตาม MR. YU ผู้ต้องหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย ตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเชื่อว่าหลบหนีเข้ามาพักอยู่ในประเทศไทย จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า MR. YU เริ่มจัดตั้งเครือข่าย "PAOFENG" มาตั้งแต่ปี 2561 (2018) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับโอนและฟอกเงินให้กับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ในต่างประเทศ

โดยมีเครือข่ายสมาชิกระดับล่างกว่า 60 คน และจัดตั้งทีมผู้ค้าสกุลเงินจำนวนมาก เพื่อใช้ในการควบคุมบัญชี Alipay และ WeChat มากกว่า 6,000 บัญชี ซึ่งเป็นช่องทางรับโอนเงินพนันจากผู้เล่นก่อนเคลื่อนย้ายเงินเข้าสู่เว็บพนัน รวมถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) ในการเคลื่อนย้ายเงิน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามเส้นทางการเงินได้ยากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่ามูลค่าเงินที่หมุนเวียนเกี่ยวข้องกับคดีนี้สูงเกือบ 1,000 ล้านบาท

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ MR. YU ถึงเบาะแสและข้อมูลแหล่งที่พักอาศัย และได้เริ่มแกะรอยโดยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่เชื่อว่า MR. YU ใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนตัว จบพบเบาะแสว่า MR. YU หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านจัดสรร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จึงได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เข้าควบคุมตัว MR. YU ได้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรร จากนั้นได้ควบคุมตัวและนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อดำเนินการส่งตัวกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป