สืบสวน ตม.3 รวบหนุ่มฝรั่งเศส ตัวการใหญ่แชร์ลูกโซ่ข้ามชาติ ความเสียหายกว่า 8 พันล้านบาท ซ่อนตัวในวิลล่าหรูหาดชะอำ

กก.สส.บก.ตม.3 จับกุมผู้ต้องหาชาย 1 ราย อายุ 33 ปี สัญชาติฝรั่งเศส ผู้ต้องหาคนสำคัญที่เป็นที่ต้องการตัวของทางการฝรั่งเศส ตุรกี และตำรวจสากล (INTERPOL) ในคดีหลอกลวงลงทุน ลักษณะแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติ มูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านยูโร หรือประมาณ 7.5–8 พันล้านบาท

สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 ได้ลงนามเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และสั่งการให้ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 นำโดย พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส. บก.ตม.3 , พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริฐศักดิ์ รอง ผกก สส.ฯ , พ.ต.ท.ธงไทย ไพเราะ สว.สส.ฯ ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายดังกล่าว

กระทั่งเมื่อ วันที่ 20 มิ.ย.69 เวลาประมาณ 15.00 น.  เจ้าหน้าที่สืบสวนฯ ทราบเบาะแสว่าพบผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและแสดงตัวขอตรวจหนังสือเดินทาง ก่อนยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ว่าเป็นบุคคลตามหมายติดตามตัวจริง จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12 (7) จึงได้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและควบคุมตัวไว้ดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับคดีดังกล่าว ผู้ต้องหาร่วมกับพวกอีก 5 ราย ก่อตั้งบริษัทด้าน “ดิจิทัลไฟแนนซ์” เมื่อปี 2565 โดยอ้างความน่าเชื่อถือ ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินรายใหญ่ในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนชักชวนประชาชน โดยเฉพาะชาวตุรกี ที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ ร่วมลงทุนเป็นเงินตั้งแต่ 20,000–300,000 ยูโร พร้อมโฆษณาผลตอบแทนสูงผิดปกติ อาทิ กำไร 15% ต่อเดือน กำไรสูงถึง 5 เท่าของเงินลงทุนต่อปี และโบนัสจากการชักชวนสมาชิกใหม่

พ.ต.อ.สุริยะฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะของการดำเนินธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่ (Ponzi Scheme) โดยมีรายงานว่ามีผู้เสียหายกว่า 900 รายจากหลายประเทศทั่วโลก ภายหลังการจับกุม สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการผลักดันส่งกลับบุคคลต่างด้าวรายนี้ไปยังประเทศที่มีการร้องขอ เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ที่มา Superball