วันนี้ (26 มกราคม 2569) ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่นำหมายค้นจากศาลอาญา เข้าตรวจค้นและจับกุม ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ,ลำปาง,ตาก ,พิษณุโลก สมุทรปราการ และชลบุรี รวม 8 จุด โดย1 ในเป้าหมายสำคัญ คือ บ้านพักของนักธุรกิจการเงินดิจิทัลและนักลงทุนภาพยนตร์ แต่ไม่พบตัวนักธุรกิจรายนี้

จากการตรวจค้นเป้าหมายอื่นๆสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายได้ 4 ราย และยังอยู่ระหว่างติดตามจับกุมอีก 3 ราย โดยทั้ง 7 ราย ถูกศาลออกหมายจับ ในความผิดฐาน "สมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน อันมีมูลเหตุมาจากการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์ผิดกฎหมาย"

สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ทำการสืบสวนคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ซึ่งเว็บไซต์มีผู้เข้าชมเฉลี่ยกว่า 25,104,390 คน/เดือน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย จากการละเมิดลิขสิทธิ์ประมาณ 4,518,790,200 บาทต่อเดือน โดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า อันเป็นความผิดมูลฐานในคดีฟอกเงิน

คดีดังกล่าวมีผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและบริหารเว็บไซต์ในเครือทั้งหมด และดูแลบริหารจัดการเส้นทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นอัยการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2567 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นอย่างเป็นระบบ มีลักษณะเป็นขบวนการตั้งแต่การบริหารจัดทำเว็บไซต์ในเครือทั้งหมด ผู้บริหารจัดการเส้นทางการเงิน ผู้ดูแลระบบและด้านเทคนิค (แอดมิน) การประสานงานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ประชาชนเข้าชมเว็บไซต์ การเชื่อมโยงโฆษณาเว็บไซต์การพนันออนไลน์เข้ากับเว็บไซต์ภาพยนตร์ดังกล่าว ก่อนจะนำรายได้ที่ได้จากการกระทำความผิดไปจัดหาบัญชีธนาคารและบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี) ในการรับและโอนเงิน ที่มีลักษณะการฟอกเงินและผู้ถือครองทรัพย์สินแทนในลักษณะบัญชีนอมินี