ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม พร้อมฝ่ายสืบสวน สน.วังทองหลาง ร่วมกันจับกุม นายสุ(นามสมมุติ) อายุ 29 ปี ฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ บิดเบือนหรือปลอมฯ” โดยจับกุม บริเวณหน้าบ้านในพื้นที่ ซอยสุขุมวิท 95 กรุงเทพมหานคร  

สืบเนื่องจากพนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายว่า มีบุคคลอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ โทรศัพท์ติดต่อผู้เสียหาย โดยกล่าวหาว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ และจำเป็นต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ หากไม่เกี่ยวข้องจะโอนเงินคืนให้ ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่จริง จึงได้โอนเงินไปตามที่ถูกหลอก รวมเป็นเงินจำนวน 2,095,000 บาท ต่อมาทราบภายหลังว่าบุคคลที่ติดต่อมานั้น มิใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่กล่าวอ้าง จึงเดินทางเข้าร้องทุกข์กับ พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและสืบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหารายดังกล่าวได้ ทราบชื่อภายหลัง คือนายสุ จากการตรวจสอบผู้ต้องหารายนี้ยังมีคดีในความผิดลักษณะเดียวกันในหลายท้องที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการรายอื่นต่อไป

สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การรับสารภาพลอดข้อกล่าวหา นายสุ ให้การรับสารภาพว่า ได้รับค่าจ้างจากการเปิดบัญชีและเบิกถอนเงินที่ธนาคารเพียงไม่กี่ร้อยบาทต่อครั้ง โดยทราบว่า การกระทำดังกล่าว เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ยอมทำเนื่องจากขัดสนทางการเงิน ขณะนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย จึงยอมเปิดบัญชีและส่งมอบให้ โดยไม่ทราบว่าจะถูกนำไปใช้ในขบวนการหลอกลวงประชาชน