29 ต.ค.68 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ. ) ร่วมกันจับกุม นายวี (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ2 หมายจับ ทั้งข้อหา“ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์และ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ โดยจับกุมได้บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

สืบเนื่องจากเมื่อประมาณปี 2563 ผู้ต้องหาซึ่งเดิมประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง แต่ได้ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก จากการติดหนี้พนันบาคาร่าออนไลน์ ต่อมาผู้ต้องหาได้พบกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ "กลุ่มงานเสริมออนไลน์-เงินด่วนทันใจ" ซึ่งมีการโพสต์รับสมัครคนเปิดบัญชี ธนาคาร โดยเสนอให้รายได้ดีเป็นการตอบแทน ผู้ต้องหาจึงได้ติดต่อทักแชตไปสอบถาม และได้รับข้อเสนอเรทราคาค่าเปิดบัญชี ตั้งแต่ 300 - 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละธนาคาร และยังเสนอ "แพ็คเกจพรีเมียม" หากยอมเปิดบัญชีพร้อมมอบสมุดบัญชี, ซิมการ์ดโทรศัพท์ และบัตร ATM ให้ จะได้เรทราคาสูงถึง 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ต้องหาจึงตัดสินใจใช้ "ทางลัด" ด้วยการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร ออนไลน์ (E-KYC) จำนวน 5 บัญชี โดยใช้โทรศัพท์มือถือของตนเอง และใช้ใบหน้าของตนเองสแกนเพื่อยืนยัน ตัวตนแลกกับเงินค่าจ้างประมาณ 10,000 บาท หลังจากนั้นไม่นาน บัญชีธนาคารทั้ง 5 บัญชีของนายวีได้ถูกนำไปใช้เป็น "บัญชีม้า" ในการรับโอนเงินจากเหยื่อที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงในรูปแบบต่างๆ

กระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอศ. จับกุมได้ และนายวียอมรับว่าเป็นบุคคล เดียวกันกับในหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับกุมในคดีดังกล่าวมาก่อน เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวและนำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำพูน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป