วันอังคารที่ 14 ต.ค.68 เวลา 13.30 น. ตำรวจไซเบอร์ ร่วมแถลงข่าว จับกุมบัญชีม้านิติบุคคล ที่หลวงลวงชาวต่างชาติให้โอนเงิน โดยเงินเข้าสู่บัญชีธนาคาร ในนามนิติบุคคลในประเทศไทย สืบเนื่องจากการสืบสวนคดีหลอกลวงให้ลงทุน โดยการโอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารในประเทศไทย

โดยคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันทำการสืบสวนสอบสวน หลังจากได้รับแจ้งจากผู้เสียหายชาวอเมริกันว่าถูกหลอกให้โอนเงินมายังประเทศไทย โดยผู้เสียหายโอนเงินจากบัญชีธนาคาร USA มายังบัญชีในนามนิติบุคคลในประเทศไทย จำนวน 54,350 เหรียญสหรัฐ และโอนเพิ่มอีก 5,000 เหรียญสหรัฐ  รวมเป็นเงินทั้งหมด 59,350 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยในขณะนั้นประมาณ 2,172,126.74 บาท

จากการสืบสวนของตำรวจไซเบอร์พบว่า เงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยจริง โดยเจ้าของบัญชีเป็นนิติบุคคลอยู่แถวเขตราษฎร์บูรณะ กทม. จดทะเบียนในประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จากข้อมูลการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายได้มีการดำเนินการตามรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ โดยหลอกลวงเงินชาวต่างชาติ แล้วนำเงินมาฟอกเงินในประเทศไทย โดยเปิดบริษัทม้าเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการรับโอนเงิน แต่ไม่ได้มีการดำเนินกิจการจริงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 2 ราย ในข้อหา “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” จากนั้นควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ รวมถึงเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจยึดอายัดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย