กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับผู้กระทำความผิด  3 ราย ฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด” พร้อมตรวจยึด ดังนี้

1.คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
2.โน้ตบุ๊ค 2 เครื่อง
3.โทรศัพท์ 13 เครื่อง
4.สมุดบัญชีธนาคาร 8 เล่ม
5.เอกสารที่เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ จำนวน 10 ชุด

โดยจับกุมได้ในท้องที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สืบเนื่องจาก เมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีพลเมืองดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME   (ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย) แจ้งเบาะแสของกลุ่มเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ มายัง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.715 ต่อวัน หรือร้อยละ 51.45 ต่อเดือน หรือร้อยละ 626.25 ต่อปี จนกว่าจะมีเงินต้นมาชำระ

ต่อมา พบว่ากลุ่มคนร้ายได้มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปกู้เงิน โดยกลุ่มเป้าหมายเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนถูกกฎหมายได้  แต่หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ก็จะไประรานผู้กู้ถึงที่บ้าน , ที่ทำงาน หรือ สถานประกอบการ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการสืบสวนจนทราบที่พักอาศัยของกลุ่มคนร้าย จึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 จุด ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจค้น บ้านพัก และ สำนักงานของกลุ่มคนร้าย ซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินกู้จำนวนหลายรายการ และได้กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป