จับสาวไทยเปิดบัญชีม้าแนวใหม่ผ่านแอปฯ ให้แก๊งคอลเซนเตอร์ ใช้ในการฟอกเงินข้ามชาติ พบโอนเงินไปประเทศฟิลิปปินส์

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กก.3 บก.ปอท. ร่วมกันจับกุม น.ส.ริน (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี สัญชาติไทย ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นอั่งยี่ ร่วมกัน ฉ้อโกงประชาชน โดยแสดง ตนเป็นคนอื่น, โดยทุจริต หรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา, สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” จับได้ในพื้นที่เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับการขบวนการคอลเซนเตอร์หลอกให้ลงทุนสต๊อกสินค้ามาขายผ่านเพจเฟซบุ๊ก และให้คุยรายละเอียดต่อที่ไลน์ open chat ซึ่งมีหน้าม้า กว่า 200 บัญชี คอยส่งข้อความกระตุ้นยอดขายในกลุ่ม จนผู้เสียหายหลงเชื่อ แล้วจึงหลอกลวงให้โอนเงินไปบัญชีม้า จำนวน 2 บัญชี จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า บัญชีแรกมีการถอนเงินสดที่ห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และมีการส่งต่อให้กับชาวจีนจึงได้ขอหมายจับและได้จับกุมชายชาวจีนที่รับเงินดังกล่าวพร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 10 ล้านบาท ไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น  

ภายหลังสืบสวนพบว่า บัญชีม้าอีกบัญชีในคดีนี้ มีการทำธุรกรรมโอนเงินข้ามประเทศ ผ่านบริการโอนเงินข้ามประเทศ โดยพบว่า มีการโอนไปยังบัญชีธนาคารปลายทางที่ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวนหลายครั้ง เป็นเงินหลายล้านบาท จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับ น.ส.ริน (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีบริการโอนเงินข้ามประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ และจากการประสานงานกับ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยตำรวจท่องเที่ยวพัทยา พบว่า น.ส.ริน (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี ผู้ต้องหารายดังกล่าว ได้ผ่านกล้องของตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จึงได้ร่วมกันจับกุม นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้น น.ส.ริน (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี ให้การภาคเสธ โดยให้การว่า ได้โพสต์หางานในกลุ่ม เฟซบุ๊กและได้มีคนติดต่อมาว่า จะให้ไปทำงานที่คาสิโน ที่ฝั่งปอยเปต จากนั้นได้ให้ไปเปิดบัญชีธนาคาร จำนวน 3 บัญชี และมีรถมารับไปส่งที่บริเวณชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว จากนั้นได้มีชาวกัมพูชา พาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ ไปยังตึกออฟฟิศสีขาว 6 ชั้น และนอนที่ฝั่งปอยเปตเพื่อรอสแกนหน้า 
อยู่ประมาณ 7 วัน โดยไม่รู้ว่าเป็นการโอนเงินข้ามประเทศ ซึ่งได้รับค่าจ้างจำนวน 6,000 บาท