กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม นายนอ (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี ฐาน "ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด" โดยจับกุมได้ บริเวณริมถนน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พฤติการณ์ เมื่อประมาณปลายปี 2567 มีผู้เสียหายหลายรายได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) ว่าได้กู้ยืมเงินกับแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อนชื่อ New Wallet เจ้าหน้าที่ตำรวจกอง กก.5 บก.ปอศ. จึงทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอบปากคำผู้เสียหาย จนทราบว่าแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อน New Wallet หากจะทำการกู้ยืมเงินได้ จะต้องยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย

โดยหากผู้เสียหายกู้ยืมเงินจะมีค่าดำเนินการ และค่าเอกสาร ซึ่งจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวัน ซึ่งคิดคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยได้กว่าร้อยละ 3,474.80 ต่อปี และหากผิดนัด ชำระหนี้ จะมีคนโทรศัพท์มาทวงถามหนี้กับทางผู้เสียหาย และบุคคลใกล้ชิด จนทำให้ผู้เสียหายเดือดร้อนมาก จึงมาแจ้งความต่อ กก.5 บก.ปอศ. เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อมาเดือน มิ.ย. 2568 พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนสืบสวนจนสามารถขอ
อนุมัติต่อศาล ออกหมายจับนายนอ และกลุ่มขบวนการอีกหลายราย ตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมของ นายนอ พบว่า มีประวัติเคยถูกดำเนินคดี เสพ ผลิต จำหน่ายยาเสพติด และคดีอื่นๆ อีกกว่า 6 คดี และเพิ่งพ้นโทษจำคุกออกมา เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนจึงเฝ้าติดตามสะกดรอยหาข้อมูลเพื่อจับกุมผู้ต้องหา กระทั่งจับได้ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาให้ นายนอ ทราบและนำตัวผู้ต้องหานำส่ง พงส.กก.5 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา