ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ล้างบางบริษัทบัญชีนายทุนจีน 15 บริษัท พร้อมชาวไทย-จีน 71 คน หลังรับจดบริษัท “นอมินี” เปิดช่องต่างชาติแย่งงานคนไทย

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันตรวจค้น

1.บริษัทบัญชีแห่งหนึ่งพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

2.บ้านเดี่ยวโครงการหรู ย่านสนามบินสุวรรณภูมิ

ดำเนินคดีบริษัท และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.นิติบุคคล 15 บริษัท

2.บุคคลสัญชาติจีน 21 ราย

3.บุคคลสัญชาติไทย 51 ราย

ฐานความผิด “พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542”

สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการ “CIB Game on” รื้อระบบสยบจีนดำ จับกุมตัว ผู้ต้องหาชาวจีน ทำบัตรประชาชนเถื่อน และเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดง (Red Notice) ก่อเหตุยักยอกทรัพย์ชาวจีน มูลค่าความเสียหายประมาณ 14,000 ล้านบาท ก่อนจะหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย และจัดตั้งบริษัท เพื่อหลอกลวงผู้เสียหายชาวจีน โดยอ้างว่าสามารถทำวีซ่า และบัตรประชาชนให้ได้ 

ขยายผลพบว่าบริษัทดังกล่าว มีพฤติกรรมนำชื่อคนไทยมาถือหุ้นแทนคนต่างด้าว โดยไม่มีสถานที่ตั้งจริงตามที่จดทะเบียนไว้ และพบว่าบริษัท นอมินี ของผู้ต้องหาชาวจีน ได้ว่าจ้างบริษัทบัญชีแห่งหนึ่ง เป็นผู้รับจดทะเบียนและส่งงบการเงิน มีพฤติกรรมนำชื่อของกรรมการและบุคคลในครอบครัว ไปถือหุ้นในบริษัทชาวจีนอีกจำนวนมาก

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นบริษัทรับทำบัญชี และบ้านเดี่ยวในโครงการหรู ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ รวม 2 จุด พบว่าบริษัทบัญชีดังกล่าวมี หญิงสัญชาติจีน เป็นนายทุนเจ้าของบริษัท จะคอยบริหารงานจากประเทศจีนและหาลูกค้าชาวจีนที่ต้องการเปิดบริษัทในประเทศไทย เมื่อมีลูกค้าชาวจีนต้องการจดทะเบียนบริษัท จะนำชื่อพนักงานคนไทย และบุคคลใกล้ชิด มาเป็นตัวแทนอำพราง ถือหุ้นในสัดส่วนของคนไทยแทนคนต่างด้าว เพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมายและการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ มาประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทย ตลอดจนการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับนิติบุคคล 15 บริษัท บุคคลสัญชาติจีน 21 ราย บุคคลสัญชาติไทย 51 ราย ต่อไป