ก่อนหน้านี้ พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ปคบ. นำสำนวนคดียื่นฟ้อง บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด และนายพันธ์ธวัช นาควิสทุธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ในข้อหา ร่วมกันเสนอขายและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (24 ก.พ. 66) อัยการจังหวัดนนทบุรี ได้นัดให้ นายพันธ์ธวัช มาฟังคำสั่งทางคดี ว่าจะยื่นฟ้องคดีต่อที่ศาลหรือไม่ เนื่องจากนายพันธ์ธวัช ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน คดีนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แจ้งความดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มกองสลากพลัส ว่าขายสลากเกินราคา รวมทั้งมีการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มอื่นๆ อีก รวม 8 คดี

นอกจากนี้ ทางดีเอสไอยังได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่อง จนพบว่าทั้งคู่มีการลงทุนทำธุรกิจร่วมกันมานาน โดยหลักฐานที่พบ คือ สัญญาการร่วมทุนจำหน่ายสลากออนไลน์ โดยดีเอสไอได้ประสานขอเส้นทางการเงินของนายแทนไทกับทางธนาคาร ซึ่งคาดว่าต้องใช้ระยะเวลา