กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมแจ้งข้อหา ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และตรวจยึด

1.คอมพิวเตอร์ 4  เครื่อง
2.โน๊ตบุ๊ค   5 เครื่อง
3.โทรศัพท์ 19 เครื่อง
4.แท็ปเล็ต  3 เครื่อง
5.สมุดบัญชีธนาคาร 8 เล่ม
6.บัตรเอทีเอ็ม 19 ใบ
7.รถยนต์ ยี่ห้อ Mercedes Benz จำนวน 1 คัน
8.รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน

โดยเข้าจับกุมที่บ้านพัก และสำนักงานแห่งหนึ่งใน อ.บางบัวทอง และ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สืบเนื่องมาจาก เมื่อประมาณปลายปี 2566 ได้มีพลเมืองดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME (ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย) แจ้งเบาะแสของกลุ่มเครือข่ายเงินกู้ออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เจริญทรัพย์เครดิต”และ “สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Moneystar” มายัง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ ซึ่งขอกู้นั้น จะต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันในอัตราร้อยละ 1.8 ต่อวัน หรือ ร้อยละ 657 ต่อปี จนกว่าจะมีเงินต้นมาชำระ อันเป็นการคิดดอกเบี้ยที่เอารัดเอาเปรียบ ซ้ำเติมประชาชน และ ผู้ประกอบธุรกิจ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน จนพบว่ากลุ่มคนร้ายได้ เปิดเพจ เฟซบุ๊ก “เจริญทรัพย์เครดิต”และ “สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Moneystar” เพื่อชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปกู้เงิน โดยกลุ่มเป้าหมายเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนถูกกฎหมายได้ ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อของเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานยืนยันตัวตน และไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจฯ กลุ่มคนร้ายจะไปสำรวจกิจการเพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อสินเชื่ออนุมัติแล้วกลุ่มคนร้ายจะโอนเงินไปให้ผู้กู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของผู้กู้ โดยกลุ่มคนร้ายจะหักยอดเงินกู้เป็นดอกเบี้ยงวดแรกและงวดสุดท้ายไว้ก่อน หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ก็จะใช้วิธีการโทรศัพท์ข่มขู่ และไประรานผู้กู้ถึงที่บ้าน, ที่ทำงาน หรือ สถานประกอบการ ซึ่งการกระทำของกลุ่มคนร้ายเป็นการกระทำที่อุกอาจ ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการสืบสวนจนทราบสำนักงานของกลุ่มคนร้าย จึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 จุด และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง บุคคลทั้ง 3 ได้ร่วมกันปล่อยสินเชื่อออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กจริง โดยจะแบ่งหน้าที่กันทำ โดยจะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้ร้อยละ 1.8  หรือวันละ 1,800 บาท ต่อเงินต้นจำนวน 100,000 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 657 ต่อปี จึงได้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวในฐานความผิด ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ส่งพนักงานสอบสวน ปอศ.ดำเนินการตามกฎหมาย สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหารับสารภาพทั้งหมด