กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม นายชอ(นามสมมุติ) อายุ 42 ปี  ฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, และ ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน" โดยจับกุมได้กลางซอยคลองสี่ตะวันออก 20 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบริษัทฯ เอกชน 3 บริษัทซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้มีการชักชวนกลุ่มผู้เสียหายลงทุนในบริษัทฯ ดังกล่าว อ้างว่าจะนำเงินลงทุนของสมาชิกไปลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex), แลกเปลี่ยนทองคำ, สกุลเงินดิจิทัล และอื่นๆ 

โดยมีแผนการลงทุนและจ่ายเงินปันผลสูงถึงร้อยละ 300 ต่อปี ซึ่งเป็นการอ้างว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายที่สถาบันการเงินจะพึงจ่ายให้ได้ จนมีผู้เสียหายหลงเชื่อ รวม 158 คน

ต่อมาพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหากับพวกไว้นั้น โดยนายชอ หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งถูกจับกุมในครั้งนี้ เป็น Money Coach ใช้ภาพลักษณ์ของนักลงทุน ทำหน้าที่เดินสายบรรยายชักชวน และ สร้างความน่าเชื่อถือจูงใจให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจนร่วมลงทุน ซึ่งได้หลบหนีการจับกุมเรื่อยมา

นอกจากนี้ ยังเหลือผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ได้ ออกหมายจับไว้แล้วนั้น อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนติดตามจับกุมตัวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่จากการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา